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    • 以区块链名义进行市场推广,大量出售“虚拟货币”骗取他人财物,推广人获刑八年

      近年来,各种基于“区块链”技术、打着数字货币旗号的代币或“虚拟货币”层出不穷。不法分子便利用热点概念进行炒作,借炒作“区块链”概念行非法集资、传销、诈骗之实。日前,湖南省邵阳市双清区人民法院就宣判了一起“虚拟货币”诈骗案。

      鹰鉴了解到,该诈骗团伙以非法占有为目的,成立XX虚拟币微信群,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,对外宣传该虚拟货币只涨不跌,以请客吃饭、发红包等方式多次进行市场推广,大量出售“虚拟货币”,骗取他人财物。

      经查,2018年6月中下旬,同案犯何秋(在逃)等人成立福建省XX虚拟币微信群,被告人檀青文为俱乐部市场推广人,被告人毛闽杰是俱乐部的财务,负责收购会员挂卖的“XX币”虚拟货币。该俱乐部对外宣传,“XX币”只涨不跌,恒量发行,每天会按照一定比例产币,每天能按照一定比例交易货币。

      要求客户注册成为会员,在APP内挖取“XX币”,等到“XX币”涨价后可以到APP上自由挂卖,由毛闽杰和周柳枝(另案处理)按照檀青文所给名单将会员挂卖的“XX币”买下来,以获取会员信任,从而让会员进一步投资“XX币”此后再设置紧收政策,将会员套牢。

      檀青文收到会员购买“XX币”金额后从中提成10%,其余90%转给毛闽杰,由毛闽杰用于购买会员挂卖的“XX币”及支付公司其它费用。

      期间,颜某经陶某燕介绍知道了“XX币”,并经陶某燕购买了“XX币”,之后陶某燕将颜某拉入“XX币微信群”,在群内认识了檀青文,檀青文借助颜某的工作场所和渠道,以请客吃饭、发红包等方式多次在邵阳进行市场推广,大量出售“XX币”。

      2018年9月,因资金链断裂,XX区块链俱乐部无法在收购会员挂卖的“XX币”,被害人要求退钱,檀青文以要靠“泰国全球旅游链”拯救市场为由,在邵阳推广“泰国全球旅游链”,要求会员购买,部分会员购买了“泰国全球旅游链”后,因资金链断裂,檀青文等人无法收购会员售卖的货币。

      至案发,被告人檀青文、毛闽杰等人采取上述手段骗取104名受害人的金额共计158万余元。

      2019年11月15日,邵阳市双清区人民检察院以起诉书指控被告人檀青文、毛闽杰犯诈骗罪,向邵阳市双清区人民法院提起公诉。该院依法组成合议庭,公开开庭审理了此案。

      经审理法院认为,被告人檀青文、毛闽杰参与以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大。虽然,檀青文、毛闽杰不是XX区块链俱乐部的负责人,但檀青文做市场推广,发展会员,具体实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为,其行为构成诈骗罪;毛闽杰负责诈骗款项的管理,参与了诈骗活动的重要环节,属诈骗罪的共犯,应当以诈骗罪论处。公诉机关指控的罪名成立,本院予以确认。

      在共同犯罪中,檀青文、毛闽杰均起次要作用,系从犯,依法应当从轻处罚。檀青文、毛闽杰虽然对公诉机关指控的犯罪有异议,但能如实供述自己的主要犯罪事实,当庭自愿认罪,依法可以从轻处罚。

      综上,依照相关法律的规定,以诈骗罪判处檀青文有期徒刑八年,并处罚金1.5万元;以诈骗罪,判处毛闽杰有期徒刑五年,并处罚金1万元。

      鹰鉴提醒广大群众,投资虚拟货币属于违法活动,相关部门明确禁止虚拟货币在我国交易和流通。《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》中明确,此类活动并非真正基于区块链技术,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,以炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。

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